Bithumb будет проверять аккаунты пользователей

bithumb-birzha

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Bithumb решила заблокировать аккаунты пользователей. Сервис будет недоступен для пользователей из Таиланда, Сирии, Туниса, Эфиопии, Тринидад и Тобаго, Северной Кореи, Шри-Ланки, Ирана, Ирака, Вануату.

С 28 мая 2018 года пользователи из перечисленных государств уже не смогут войти в свои аккаунты, а новые создать будет невозможно. Биржа Bithumb объясняет свое решение тем, что она участвует в глобальных действиях по борьбе с отмыванием финансовых средств. Страны, которые попали в «черный список», отрицательно зарекомендовали себя в этом контексте.

Корейская компания заявила, что аккаунты пользователей заблокированы для того, чтобы активы не использовались в незаконных операциях, в том числе финансировании международных террористических групп.

Bithumb планирует тщательно проверять аккаунты пользователей

bithumb-birzha

Блокирование аккаунтов — не единственная мера ужесточения на криптовалютной бирже. Bithumb тесно сотрудничает с регуляторами и финансовыми органами, чтобы не допускать мошенничества.

Разработчики биржи собираются проверять аккаунты пользователей из всех стран мира. Сообщается, что нередко регистрируются случаи фальсифицирования данных и адресов проживания.

Представитель биржи Bithumb сообщил, что команда специалистов разрабатывает жесткую политику проверок пользователей. Предполагается тесное сотрудничество с местными финансовыми структурами для защиты криптоинвесторов и увеличения прозрачности рынка. Прогрессивная политика сервиса должна улучшить глобальные правила и стандарты.

Сотрудничество Южной Кореи с FATF

bithumb-birzha

Межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег FATF начала работу еще в 1989 году. Сейчас международная структура объединяет 35 государств, а также несколько крупных мировых организаций. В январе нынешнего года Южная Корея стала первым государством из всех участников, которая представила FATF перечень правил для торговли криптовалютами.

Власти страны неоднократно озвучивали полный запрет торговли электронными активами. Позднее такая идея была отброшена, но предлагалось ужесточить правила работы внутри криптовалютного рынка, особенно в отношении стандартов AML.

В начале 2018 года в Южной Корее запретили анонимную криптовалютную торговлю. Местный регулятор сообщил, что трейдеры должны пользоваться банковскими счетами, которые зарегистрированы на их реальные имена.

Весной сотрудники Подразделения финансовой разведки страны вместе со Службой финансового надзора начали проверять крупные банки на соблюдение стандартов AML по отношению к криптовалютным операциям.

Принимая во внимание политику страны, биржа Bithumb официально заявила, что намерена ужесточать собственные правила и постоянно сотрудничать с местными властями, выполняя их требования.

Добавить комментарий

*

19 + четырнадцать =