Доля мошеннических ICO на рынке составила одну пятую

moshennicheskiye-ico

Компания Wall Street Journal провела исследование, в результате которого стало известно, что 20% проведенных ICO являются мошенническими. Было проанализировано 1450 предложений по цифровым активам. 271 из них имеют подозрительные характеристики, а именно:

  • плагиат документации,
  • обещания сверхдоходов,
  • отсутствие команд или фейковые команды управления.

ICO, имеющие такие характеристики, уже сейчас получили свыше одного миллиарда долларов.

Подробности исследования ICO

moshennicheskiye-ico

Исследователи проанализировали рынок стартапов. Стало известно, что некоторые ICO-проекты обещают гарантированный доход от инвестиций. Такие заявления характерны для мошеннических схем. Тем не менее безрисковые вложения традиционно привлекают многих инвесторов.

По результатам исследований:

  • 124 ICO-проекта могут похвастаться подозрительными сотрудниками. Во многих случаях организаторы не указывают имен участников команды или вообще публикуют вымышленные данные. Известны случаи, когда недобросовестные команды использовали фотографии посторонних людей.
  • 111 ICO-проектов, которые указаны в исследовании WSJ, копировали информацию других компаний. Эта информация относилась к будущим проектам, вопросам анонимности и техническим параметрам.

Denaro и другие мошеннические ICO

moshennicheskiye-ico

Платежный сервис Denaro был признан мошенническим ICO. Система использовала реальные фотографии польского предпринимателя Джениша Минари в качестве основателя своей компании. Минари никогда не слышал о Denaro.

Следователи сообщили, что участников команды Denaro, которые уже привлекли 8 миллионов долларов, идентифицировать не удалось.

В отчете указывается, что мошеннические ICO закрываются самостоятельно после того, как получат незаконную прибыль. В общей сложности инвесторам нанесен ущерб в 273 млн долларов.

SEC, американская Комиссия по ценным бумагам, и другие регулирующие структуры пытаются проводить разъяснительную работу среди инвесторов. Так в мае текущего года комиссия создала сайт с выдуманным стартапом HoweyCoin. Проект был создан в образовательных целях, чтобы наглядно показать работу мошенников.

SEC постоянно предупреждает инвесторов об опасностях стартапов, у которых нет внятной концепции. Мошеннические ICO становятся все более изощренными, подражая известным компаниям. Часто они указывают, что контролируются известными регуляторами.

Добавить комментарий

*

17 − 1 =