Появление новой системы контроля за транзакциями криптовалюты в России

kriptovalyuta-tranzaktsii

Росфинмониторинг создаст инструмент для вычисления незаконных транзакций криптовалют. Стоимость системы составит около 195,5 миллионов рублей. В России система контроля за цифровыми активами появится уже к концу 2018 года. Информацию о сроках можно найти на ресурсе государственных закупок.

Особенности системы отслеживания криптовалютных транзакций

Росфинмониторинг подписал договор о сотрудничестве с Институтом анализа информации и проблем безопасности. Организация готовит кадры, которые занимаются проблемами терроризма, наркотиков, отмывания денег и мошенничества в телекоммуникационной и банковской сферах.

В соответствии с контрактом, новые инструменты будут включены в Единую информационную систему контроля. Сейчас она разрабатывается несколькими подрядчиками. К концу года должен появиться механизм получения и обработки информации о цифровых транзакциях и кошельках.

Система контроля будет содержать информацию о лицах, которые подозреваются в финансовых преступлениях. Программа сама будет находить между этими лицами взаимосвязь.

Во вкладке «банковский счет» подозреваемого появится раздел «криптовалюты». Список цифровых валют установят специалисты Росфинмониторинга. Система будет хранить информацию о криптовалютных транзакциях и электронных кошельках.

Комментировать новый продукт в Институте анализа информации отказались, аргументируя это тем, что содержание системы имеет ограниченный доступ.

Эксперты о новой системе слежения

Бывший советник российского президента, глава криптовалютного направления Торгово-промышленной палаты Герман Клименко прокомментировал новацию. Он заявил, что государство должно контролировать все криптовалютные операции.

kriptovalyuta-tranzaktsii-klimanko

Криптовалюты — это анонимный финансовый инструмент, который часто используется для преступных схем. В даркнете («черном» интернете) постоянно покупают оружие, наркотики, есть множество шокирующих видео. Законодатели различных стран настороженно относятся к существованию даркнета. Российские специалисты проводят его анализ по поручению главы государства.

Антон Меркуров, редактор Satoshi.fm и интернет-эксперт, считает, что инициатива Росфинмониторинга приведет к противоположному эффекту: криптовалюты, предоставляющие статистику об операциях, постепенно станут непроницаемы для государственных органов.

Меркуров напомнил, что доля денег, отмываемых через цифровые активы, совсем незначительная. Например, оборот обменного сервиса LocalBitcoins составляет примерно миллиард рублей в 7-8 дней, а это небольшая сумма.

kriptovalyuta-tranzaktsii-merkulov

Вместо того, чтобы ловить таких как полковник Захарченко (полицейский, у которого было обнаружено более 9 миллиардов рублей), власть пытается в капле воды найти микроб. Система отслеживания транзакций криптовалют приведет к противодействию. Криптоспециалисты в итоге придумают реальные схемы для отмывания средств.