Биржа Upbit из Южной Кореи подозревается в мошенничестве

kriptovalyutnaya-birzha-upbit

Правоохранительные органы проверяют криптовалютную биржу Upbit: ее подозревают в незаконных действиях. Офисы уже подверглись обыску, в результате чего были изъяты электронные устройства и вся документация. Сотрудники биржи уверяют, что активам клиентов ничего не угрожает.

На официальном сайте появилось следующее сообщение: «Сейчас по отношению к нашему ресурсу проводится расследование. Компания работает в привычном режиме. Переводы и вывод средств осуществляются без перебоев».

Биржа Upbit является четвертой по величине в мире. Это самый крупный криптовалютный сервис в Южной Корее. В соответствии с информацией ресурса Coinmarketcap, в среднем за одни сутки объемы торгов составляют около 1.815 миллиарда долларов на этом ресурсе. Криптовалютная биржа принадлежит компании Kakao Corp, которая заведует известным мессенджером.

kriptovalyutnaya-birzha-upbit

Почему криптовалютная биржа подозревается в противоправных действиях

Журналисты из Crypto of Korea пояснили сложившуюся ситуацию: «Биржу Upbit подозревают в том, что клиентские средства переводились на счета управляющих этой биржи или лиц, которые с ней связаны».

Опубликована информация, что 11 мая следователи южного округа Сеула наведались в главный офис Upbit. Сейчас изучаются документы компании и ее жесткие диски.

Когда было проведено исследование конфискованных вещей, стало понятно, что мошенничество имело место. Следствие считает, что сервис торговал трейдерскими активами, но криптовалют в кошельках при этом не было.

Уполномоченные лица будут принимать решение о продолжении расследования и соответствующем наказании. Об этом официально сообщила сторона обвинения.

Неправомерные действия бирж и взломы

Расследованием деятельности биржи Upbit занимается комиссия по финансовым услугам страны, а также финансовый надзор. Эти структуры занимаются подобными делами с марта нынешнего года.

Ранее Ким Ик-хвань, глава биржи Coinnest, был арестован на основании обвинения в растрате и мошеннических действиях. Следствие считает, что он перебрасывал активы клиентов руководителям своей компании.

Если сравнивать с Coinnest, то бирже Upbit пока не предъявляются обвинения в растрате.

Сторона обвинения расследует работу еще одной биржи. Сервис инвестировал средства частных лиц на свое усмотрение по специально разработанной мошеннической схеме.

kriptovalyutnaya-birzha-upbit

В феврале в Южной Корее проводился масштабный рейд. Было проинспектировано 20 компаний, зарегистрированных на национальной бирже Kosdaq. Они подозревались в искусственном завышении стоимости акций.

Также криптовалютные биржи проверяются Агентством финансовых услуг – это авторитетный финансовый регулятор Японии. Процедура ужесточилась после того, как была взломана биржа Coincheck. Мошенники украли свыше 500 миллионов долларов.

Добавить комментарий

*

20 + 18 =